深圳刑事案 律师分享具体案例

案情简介:本案发生在有限合伙企业以合伙赚取收益并且保障收益为名义,筹集社会资金,在大量募集资金后,捐款潜逃,导致东窗事发,事后当初认缴合伙款的企业起诉要求募集资金企业返还借款的纠纷。

裁判要旨:法院经审查认为,因深圳市人民检察院以被告人袁某某等八人涉嫌非法吸收公众存款罪向深圳市中级人民法院提起公诉,并依法查明:被告人袁某某通过“钱爸爸金控”控制并管理线上、线下募集资金的平台、线下推广平台、向外输出资金平台和个人账户、线上平台标的渠道商以及206个资金归集账户……线下融资平台是深圳前海某资产管理公司、深圳市帝某某资产管理公司有限公司、深圳市前海牛某某基金管理有限公司、深圳市恒某某资产管理有限公司。被告人袁某某将其实际控制的深圳前海某资产管理公司、深圳市帝某某资产管理公司有限公司、深圳市前海牛某某基金管理有限公司、深圳市恒某某资产管理有限公司四家私募基金公司,作为吸收资金的线下平台……被告人袁某某将募集的资金转入其实际控制的钱爸爸金控或者关联企业、个人账户形成的资金池……深圳市恒某某资产管理有限公司于2017年10月26日至2018年7月3日,以购买鹏某某债权名义共发行了6支私募基金产品……深圳市恒某某投资企业(有限合伙)募集14,100,000元,全额逾期。且原告以入伙投资的名义向被告深圳市恒某某投资企业(有限合伙)支付资金。故原告诉讼请求及起诉事由与被告深圳市恒某某投资企业(有限合伙)、深圳市恒某某资产管理有限公司所涉的刑事案件相关。根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条:“人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉……”的规定,本案涉及经济犯罪,不属于民事案件审理范围,对原告的起诉依法应予驳回。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百零八条第三款规定,裁定如下:

驳回林统的起诉。

案件评析:本案典型意义在于,本案名为融资,实为非法吸收公众存款,已经构成犯罪,本案最终被法院以涉嫌犯罪为由驳回了原告的起诉请求,希望读者能够从本案中读出自己的收获。

李士刚律师在此提醒读者,社会上以保障较高投资回报为名,私自募集资金的行为,往往涉嫌构成非法吸收公众存款罪,当其非法吸收公众被认定犯罪后,受害者再以民间借款为由起诉要求返还的,也不会受到法律支持。


附相关法条:

《中华人民共和国民事诉讼法》

第一百一十九条起诉必须符合下列条件:

(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;

(二)有明确的被告;

(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;

(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

第一百五十四条裁定适用于下列范围:

(一)不予受理;

(二)对管辖权有异议的;

(三)驳回起诉;

(四)保全和先予执行;

(五)准许或者不准许撤诉;

(六)中止或者终结诉讼;

(七)补正判决书中的笔误;

(八)中止或者终结执行;

(九)撤销或者不予执行仲裁裁决;

(十)不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书;

(十一)其他需要裁定解决的事项。

对前款第一项至第三项裁定,可以上诉。

裁定书应当写明裁定结果和作出该裁定的理由。裁定书由审判人员、书记员署名,加盖人民法院印章。口头裁定的,记入笔录。

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》

第二百零八条人民法院接到当事人提交的民事起诉状时,对符合民事诉讼法第一百一十九条的规定,且不属于第一百二十四条规定情形的,应当登记立案;对当场不能判定是否符合起诉条件的,应当接收起诉材料,并出具注明收到日期的书面凭证。

需要补充必要相关材料的,人民法院应当及时告知当事人。在补齐相关材料后,应当在七日内决定是否立案。

立案后发现不符合起诉条件或者属于民事诉讼法第一百二十四条规定情形的,裁定驳回起诉。


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